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La Policía Federal de EE.UU. Prende Mulas de Dinero en un Anillo de Fraude de Bancas de $3M con el 'Troyano Zeus'

Mulas Dinero Troyano Zeus DestruidaUn grupo de 37 individuos que hacian parte de una operación internacional masiva de delitos cibernéticos, que estaban robando millones de dólares de cuentas bancarias nacionales en los EE.UU., fue detenido recientemente por usar el Zeus en sus operaciones de las 'mulas de dinero'.

Debido a la tecnología e Internet, el crimen cibernético ha adquirido un nuevo rostro en los últimos años, ya que permite a los ladrones de bancos se esconderen detrás de una pantalla de ordenador. Atrás han quedado los días en que se asaltaba fisicamente un banco para robar dinero. Los ladrones comenzaron a utilizar la alta tecnología, de modo que pueden utilizar un malware sofisticado para hacer su trabajo sucio, como en el caso de la utilización de un troyano de banca llamado Zeus.

El Troyano Zeus (Zbot) es conocido como uno de los parásitos de equipo más sofisticados, o redes de bots, que se dirige principalmente a las instituciones financieras, haciendo caso omiso de la mayoría de los programas antivirus (herramientas de detección de malware). El grupo de personas acusadas por el delito de uso de Zeus para infiltrarse en cuentas bancarias y robar dinero, eran parte de un gran estafa de las mula de dinero. Las mulas de dinero no son más que un grupo de personas que trabajan en casa ayudando en las actividades de blanqueo de dinero a través de diferentes tareas asignadas. Las personas encargadas por la delincuencia en los EE.UU. se encuentraran a ser de Rusia y de los países de Europa del Este. Algunos miembros del grupo más adelante se pueden encontrar a ser las mulas de dinero reales o personas que los reclutaron para llevar a cabo tareas de robar dinero.

Autoridades de EE.UU. que hizo el descubrimiento de la operación mula de dinero creen que el grupo puede ser parte de una organización más grande en el extranjero que también utiliza Zeus para robar dinero de otras cuentas bancarias. Las tareas de las mulas de dinero fueron a retirar rápidamente los fondos de las cuentas bancarias y luego enviarlo a los responsables, sólo después de recuperar aproximadamente 10% del dinero para sí mismos. Es más que probable que ellos fueron instruidos por 'los jefes' de la operación para mantener 10% para sí mismos sólo para que las cosas corrió sin problemas.

Uno de los individuos detenidos que era una mula de dinero, Ilya Karasev de 22 años, es un ruso que fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario. Según se informa, sólo la "conspiración a cometer el fraude" por sí mismo acabará condenando al ladrón a un máximo de 30 años de prisión. Las autoridades descubrieron que Karasev supuestamente comenzó sus tareas ladrones en abril de este año, abriendo una cuenta bancaria fraudulenta y usando alias y pasaportes falsos para proteger su verdadera identidad. Karasev transferia fondos a cuentas específicas sólo para retirarlos en un cajero automático, en el instante en que el dinero caia en la cuenta. En otros casos, Karasev utilizava una tarjeta de débito para hacer compras a través de las cuentas fraudulentas. En este caso, y en la situación de otros delincuentes, el troyano Zeus fue utilizado para ayudar a romper en las cuentas. Según documentos judiciales, los ciberdelincuentes también trabajaron en estrecha colaboración con los piratas informáticos para obtener pasaportes falsos, que se sabe están disponibles en sitios web de estafa, por un precio determinado.

Zeus, uno de los principales culpables de estos delitos cibernéticos, sigue siendo una molestia grave que se ha clasificado con el número 1 en nuestra lista de las principales 10 redes zombi que amenazan los Estados Unidos. Zeus no muestra signos de desaceleración y tampoco lo son las operaciones de delincuencia internacional que son cada vez más sofisticados y se celebrán en una escala más grande.

Ciberdelincuencia amenaza la seguridad nacional de EE.UU. (lo que puede llevar a ciberterrorismo) y tiene un impacto económico significativo, por lo que la acusación de Ilya Karasev y de otras mulas de dinero, es un paso adelante en la lucha contra la ciberdelincuencia y para hacer frente a la seguridad informática.

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